एक चौंकाने वाले वित्तीय घोटाले में, एक यूक्रेनी अभिनेता को भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में सैकड़ों निवेशकों को धोखा देने वाली पोनज़ी योजना से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
यह घोटाला टोरेस ज्वेलरी के नाम से संचालित किया गया, जिसने मुंबई में कई स्टोर खोले और निवेशकों से करोड़ों रुपये इकट्ठा करने के बाद रातोंरात गायब हो गया। इस घोटाले ने छोटे व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक संकट में डाल दिया।
पुलिस के अनुमान के अनुसार, निवेशकों को लगभग 10 अरब भारतीय रुपये (लगभग 115.5 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ है।
मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, और यह मामला अब एक अंतरराष्ट्रीय जांच का रूप ले चुका है, जिसमें यूक्रेनी नागरिकों को इस धोखाधड़ी के पीछे मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को इस घोटाले के सिलसिले में यूक्रेनी अभिनेता आर्मेन अटाइन को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि उन पर इस योजना के कथित यूक्रेनी साजिशकर्ताओं की मदद करने का आरोप है।
पोनज़ी जाल का जाल
टोरेस ज्वेलरी ने फरवरी 2023 में मुंबई में अपने दरवाजे खोले और शहर भर में छह आउटलेट स्थापित किए। इसने रत्न जड़ित आभूषण बेचकर और एक आकर्षक बोनस योजना के साथ निवेशकों को लुभाया।
निवेशकों को उनके निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था, जिसमें ब्याज दरें शुरू में प्रति सप्ताह छह प्रतिशत थीं और बाद में 11 प्रतिशत तक बढ़ा दी गईं।
जैसा कि पोनज़ी योजनाओं में आम है, प्रारंभिक भुगतान किए गए, जिससे निवेशकों में विश्वास बढ़ा। हालांकि, दो महीने पहले रिटर्न अचानक बंद हो गए, जिससे खतरे की घंटी बजने लगी।
इस योजना का अंतिम धोखा इस महीने की शुरुआत में आया जब टोरेस ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें लोगों से 5 जनवरी से पहले निवेश करने का आग्रह किया गया ताकि 11 प्रतिशत रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके।
अगले दिन, 6 जनवरी को, सभी स्टोर बंद हो गए, जिससे सैकड़ों निवेशक ठगे और कंगाल रह गए।
मुख्य खिलाड़ी
गिरफ्तार किए गए लोगों में यूक्रेनी अभिनेता आर्मेन अटाइन शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर इस घोटाले के मास्टरमाइंड्स—दो अन्य यूक्रेनी नागरिक, आर्टेम और ओलेना स्टोइन—की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ई ओ डब्ल्यू ने कहा है कि उसने इस जोड़ी को ट्रैक करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिन्हें धोखाधड़ी निवेश योजना के वास्तुकार माना जा रहा है।
जबकि अधिकारियों ने अब तक छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, सहयोगियों के व्यापक नेटवर्क की जांच जारी है। रिपोर्टों से पता चलता है कि इस धोखाधड़ी का संचालन अत्यधिक सटीकता के साथ किया गया था, जिसमें पेशेवर अभिनेता और वित्तीय विश्लेषक शामिल थे ताकि विश्वसनीयता और विश्वास बनाया जा सके।
मध्यम वर्ग पर विनाशकारी प्रभाव
यह घोटाला मुख्य रूप से निम्न-मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को लक्षित करता था, जिनमें से कई ने अपने जीवन भर की बचत निवेश के रूप में लगाई थी, यह सोचकर कि उन्हें बड़ा रिटर्न मिलेगा।
कुछ निवेशकों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसा उधार लिया, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्हें धोखा दिया गया है। प्रारंभिक पुलिस शिकायत दर्ज करने वाले सात पीड़ितों ने 130 मिलियन भारतीय रुपये (1.5 मिलियन डॉलर) से अधिक के सामूहिक नुकसान की सूचना दी।
कई पीड़ितों ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है कि उसने इस तरह की योजनाओं को अपनी निगरानी में कैसे पनपने दिया।
“यदि कंपनी के पास कर और अन्य पंजीकरण संख्या थी, तो हमें कैसे पता चलता कि यह धोखाधड़ी है? यह स्वतंत्र रूप से कैसे संचालित हो सकती थी?” एक निवेशक ने कहा।
एक अन्य पीड़ित ने कहा, “हमें अब ब्याज नहीं चाहिए। हमें बस अपना पैसा वापस चाहिए।”
कहानी में मोड़: टोरेस का पलटवार
एक अजीब मोड़ में, टोरेस ज्वेलरी ने गिरावट के बाद एक और वीडियो अपलोड किया, जिसमें दावा किया गया कि इसके सीईओ, तौसीफ रियाज, और मुख्य विश्लेषक, अभिषेक गुप्ता, ने कंपनी के भीतर एक तख्तापलट किया और इसके स्टोर लूट लिए।
वीडियो, जिसमें कथित कर्मचारियों को शोरूम में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया, ने गायब धन के लिए धोखाधड़ी संचालन के बजाय आंतरिक विश्वासघात को दोषी ठहराने का प्रयास किया।
हालांकि, पुलिस इन दावों को एक संभावित भटकाव रणनीति के रूप में देख रही है और इनकी जांच कर रही है।
भारत के बाहिर प्रभाव
यह मामला अंतरराष्ट्रीय आयाम ले चुका है, जिसमें भारतीय अधिकारी यूक्रेनी कानून प्रवर्तन से मास्टरमाइंड्स को ट्रैक करने में सहयोग मांग रहे हैं।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि टोरेस ज्वेलरी घोटाला इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि पोंजी योजनाएं वैश्विक स्तर पर कैसे विकसित हो रही हैं, जो विभिन्न न्यायालयों में वित्तीय खामियों का फायदा उठा रही हैं।
यह मामला केवल एक घरेलू वित्तीय धोखाधड़ी नहीं है—यह सीमा पार वित्तीय अपराधों के बढ़ते खतरे को उजागर करता है, जिन्हें रोकने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
स्रोत: टीआरटीवर्ल्ड और एजेंसियां
